Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
2 О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2023 году.
3 Об основных направлениях кадровой политики в Группе ПАО «ММК»: исполнение в 2023 году и утверждение на 2024 год. О реализации стратегической инициативы «Корпоративная культура возможностей».
4 Об основных направлениях политики в области снабжения Группы ПАО «ММК»: исполнение в 2023 году и утверждение на 2024 год. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Быть лидером по операционной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Превосходство в управлении закупками и цепочкой поставок».
5 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
6 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 01.03.2024г.